Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio
cronaca

FORLI': Associazione a delinquere, otto custodie cautelari | VIDEO

  • Di:
  • 593 visualizzazioni

Le Fiamme Gialle di Forlì stanno eseguendo 8 ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e sei arresti domiciliari, nei confronti di un’associazione a delinquere , operante in Italia e all’estero, per numerose attività illecite tra cui abusivismo finanziario, bancarotta fraudolenta e truffe realizzate mediante emissione di garanzie fideiussorie false. Si tratta dell’operazione “Mister James” e gli accertamenti erano partiti nel 2016 e in totale sono stati individuati numerosi soggetti e ramificazioni dell’associazione a delinquere che avrebbe la propria sede nel forlivese ma che attraverso diverse società operava anche in Sicilia, Campania, Lazio e Lombardia.  In base alla ricostruzione della Guardia di Finanza, sembra che l’associazione emettesse false polizze fideiussorie a favore di terzi procurandosi in tal modo illeciti guadagni.  Individuavano società in crisi finanziaria e le acquisivano con società di comodo create ad hoc, stipulavano contratti d’affitto ma poi procedevano alla spoliazione di tutti i beni e li rivendevano a terzi. Ai creditori delle azienda acquisite fornivano poi false garanzie fideiussorie che venivano immesse sul mercato a nome di uno pseudo istituto di credito con sede a Londra e di un istituto realmente operante a Stoccolma, ma all’oscuro delle operazioni. L’attività investigativa ha accertato il pagamento di premi per un capitale garantito di almeno 50 milioni di euro, ma sono in corso accertamenti per altri 150 milioni. Nel mirino dell’associazione ci sarebbe stata anche l’azienda romagnola Olidata, produttrice di pc, il cui menagement aveva però bloccato l’acquisizione dopo aver eseguito riscontri sulla consistenza del fondo.